Ngăn chặn giao dịch thẻ ngân hàng liên quan đến cá độ, cờ bạc
Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.
Chỉ thị nêu rõ các ngân hàng phải ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng. Các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải rà soát phạm vi sử dụng thẻ ngân hàng trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ; hạn mức và tỷ giá trong giao dịch thẻ bảo đảm phù hợp quy định.
Các tổ chức tín dụng cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước về việc giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác nhận biết và xác minh thông tin khách hàng, đơn vị chấp nhận thẻ.
Bên cạnh đó, các ngân hàng, các tổ chức thanh toán thẻ cũng phải giám sát, kiểm tra, rà soát các giao dịch thẻ phát sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ nhằm ngăn chặn việc sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ).
"Cần ngăn chặn giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) nhằm mục đích rút tiền mặt; ngăn chặn giao dịch thẻ không phù hợp quy định liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, cờ bạc, cá độ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử…", Thống đốc yêu cầu.
Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cần kịp thời phát hiện các giao dịch đáng ngờ và khuyến cáo, cảnh báo khách hàng không sử dụng hoặc tạo điều kiện cho đối tượng khác lợi dụng việc sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật, như cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ…
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Xe bay dạng module đầu tiên trên thế giới 11.01.2025 | 10:18 AM
- Quá trình xây dựng kỳ quan - Nhà hát Opera Sydney 11.01.2025 | 10:18 AM
- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết và tặng quà tại Phú Thọ 11.01.2025 | 10:18 AM
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên 11.01.2025 | 10:19 AM
- Nâng tầm hợp tác để quan hệ Việt Nam-Lào đơm hoa kết trái 11.01.2025 | 10:19 AM
- Động lực mới từ công tác trường chính trị toàn quốc 11.01.2025 | 10:19 AM
- Cháy rừng ở California gây ảnh hưởng sức khỏe, thiêu rụi hàng loạt bất động sản đắt đỏ 11.01.2025 | 10:19 AM
- Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hoàn thiện đội hình trước thềm vòng loại châu Á 11.01.2025 | 10:19 AM
- ThaiBinh Seed: Hơn 5 thập kỷ không ngừng đổi mới, phát triển 10.01.2025 | 20:44 PM
- Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội đền Trần năm 2025 10.01.2025 | 18:52 PM
Xem tin theo ngày
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Tiền Hải mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Gặp mặt cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn
- Khen thưởng 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy
- Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ
- Hội nghị Chính phủ với chính quyền địa phương
- Không ngừng nghỉ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
- Họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI
- Chính thức khởi động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ, lịch sử tỉnh Thái Bình”
- An Ninh: Khánh thành Trung tâm giáo dục cộng đồng