Ngăn chặn giao dịch thẻ ngân hàng liên quan đến cá độ, cờ bạc
Máy POS dùng để thanh toán thẻ. (Ảnh: NLĐ)
Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.
Chỉ thị nêu rõ các ngân hàng phải ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng. Các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải rà soát phạm vi sử dụng thẻ ngân hàng trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ; hạn mức và tỷ giá trong giao dịch thẻ bảo đảm phù hợp quy định.
Các tổ chức tín dụng cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước về việc giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác nhận biết và xác minh thông tin khách hàng, đơn vị chấp nhận thẻ.
Bên cạnh đó, các ngân hàng, các tổ chức thanh toán thẻ cũng phải giám sát, kiểm tra, rà soát các giao dịch thẻ phát sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ nhằm ngăn chặn việc sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ).
"Cần ngăn chặn giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) nhằm mục đích rút tiền mặt; ngăn chặn giao dịch thẻ không phù hợp quy định liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, cờ bạc, cá độ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử…", Thống đốc yêu cầu.
Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cần kịp thời phát hiện các giao dịch đáng ngờ và khuyến cáo, cảnh báo khách hàng không sử dụng hoặc tạo điều kiện cho đối tượng khác lợi dụng việc sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật, như cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ…
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Tiếp nhận 400 suất quà để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội 05.07.2024 | 19:35 PM
- Khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiền Hải 05.07.2024 | 19:29 PM
- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Bình sẽ được tổ chức vào ngày 14 -15/7 05.07.2024 | 19:38 PM
- Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 05.07.2024 | 19:39 PM
- Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết 05.07.2024 | 18:44 PM
- Thành phố: Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 05.07.2024 | 18:16 PM
- Triển khai quy định mới về cơ chế mua bán điện năng lượng tái tạo 05.07.2024 | 18:17 PM
- 'Việt Nam sẽ xây lò phản ứng hạt nhân mới phục vụ nghiên cứu, ứng dụng' 05.07.2024 | 18:17 PM
- Đoàn đại biểu huyện Thái Thụy: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung 05.07.2024 | 19:37 PM
- 'Tạo thuận lợi cho nhà khoa học thực hiện Chương trình công nghệ quốc gia' 05.07.2024 | 18:30 PM
Xem tin theo ngày
-
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
- Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện phục hồi và phát triển sản xuất
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm