Đối tượng Phạm Văn Phấn tại Cơ quan điều tra.

Qua công tác nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty TNHH Tiền Châu có địa chỉ tại KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện việc một số cán bộ, nhân viên của công ty thông đồng với khách hàng có hành vi chỉnh sửa sổ quỹ và phần mềm quản lý để chiếm đoạt tiền của công ty. 

Qua xác minh ban đầu, từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2022, Lê Thị Mùi, Nguyễn Thị Ngọc Minh được lãnh đạo Công ty TNHH Tiền Châu phân công làm việc tại vị trí nhân viên kế toán bán hàng, có nhiệm vụ theo dõi công nợ, thực hiện đúng các thủ tục thanh toán với khách hàng, khi khách hàng trả tiền công nợ phải có trách nhiệm quản lý sau đó bàn giao đầy đủ cho thủ quỹ hoặc lãnh đạo công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lê Thị Mùi và Nguyễn Thị Ngọc Minh đã lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty, cấu kết, thông đồng với Phạm Văn Phấn thực hiện hành vi sửa sổ quỹ, chỉnh sửa phiếu thu tiền, bước đầu đã chứng minh được Mùi, Minh, Phấn thực hiện 35 lần chiếm đoạt tổng số tiền 422.000.000 đồng của Công ty TNHH Tiền Châu.

Hiện, Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Bình Vân

(Công an tỉnh)