Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải khai báo
Ảnh minh họa.
Đây là nội dung được quy định trong Thông tư số 09 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn.
Cụ thể, đối với giao dịch trong nước sẽ phải báo cáo nếu giao dịch bằng tiền mặt từ 400 triệu đồng trở lên. Còn nếu chuyển khoản thì từ 500 triệu đồng, hoặc giao dịch ngoại tệ có giá trị tương đương. Đối với giao dịch quốc tế, mức quy định phải báo cáo là từ 1.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
Thông tin khai báo sẽ gồm tên, tuổi, địa chỉ, một số thông tin chi tiết của giao dịch và các thông tin định danh liên quan khác.
Đối tượng phải khai báo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện các hoạt động nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; hay tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính như là kinh doanh trò chơi có thưởng, casino, xổ số, kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Quyết liệt, quyết tâm, trách nhiệm cao trong thực hiện các giải pháp thu ngân sách 29.11.2023 | 16:24 PM
- Ngành thuế: Lan tỏa những điển hình trong thực hiện nghĩa vụ thuế 18.11.2023 | 11:37 AM
- Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Thái Bình: 30 năm xây dựng, đổi mới, phát triển, hiệu quả 23.08.2023 | 08:17 AM
- Cảnh báo việc mạo danh cán bộ thuế để lừa đảo 10.08.2023 | 14:30 PM
- Triển khai hoạt động của quỹ TYM tại xã Hồng Tiến 10.07.2023 | 17:42 PM
- Hơn 228 tỷ đồng giải ngân theo Nghị quyết số 11/NQ-CP 23.05.2023 | 15:51 PM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
- Trên 16.000 tỷ đồng cho vay các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 15.02.2023 | 21:37 PM
- Bảo đảm hoạt động ATM ổn định, thông suốt 18.01.2023 | 09:18 AM
- Kiểm tra quyết toán khóa sổ ngân sách cuối năm 2022 30.12.2022 | 19:00 PM
Xem tin theo ngày
-
Họp Thường trực HĐND tỉnh
- Thái Bình: Kết nối 211 điểm cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)
- Lễ hội âm nhạc Thai Binh Homecoming
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak thăm Trường Đại học Y Dược Thái Bình và trao quà tại Bệnh viện Nhi Thái Bình
- Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
- Hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và văn hóa giữa Thái Bình và Hàn Quốc
- Khai mạc chương trình “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023
- Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
- Hoàn thiện những khâu cuối cùng chuẩn bị khai mạc chương trình “Thai Binh Homecoming Day”