Trong vòng từ tháng  8 đến tháng 12-2010 bằng thủ đoạn lừa trúng thưởng xổ số quốc tế lớn, Thuỷ đã chiếm đoạt của ông Lê Văn Cam,  sinh năm 1937, thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình gần 300 triệu đồng.

Tốt nghiệp Đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, chưa có việc làm nên Thủy thường xuyên vào mạng internet. Tháng 4-2010, Thuỷ đã bắt gặp blog của ông Cam. Nội dung blog thể hiện ông Cam là người hơn 10 năm qua luôn tìm kiếm thông tin về mộ liệt sỹ để đăng tải trên blog của mình hoặc gửi thư, thông  tin cho thân nhân gia đình liệt sỹ biết. Thuỷ còn biết ông Cam là người " làm việc nghĩa" được báo chí ca ngợi nhiều. Thuỷ đã dùng email của mình gửi thư cho ông Cam với nội dung:" Chúng cháu khâm phục những người có tấm lòng như bác- đã và đang làm những công việc cao cả là tổng hợp tin về các phần mộ liệt sỹ. Chúng cháu muốn tặng bác một Website riêng để bác đăng tải thông tin đi xa hơn nữa, rất mong được sự phản hồi của bác!". Sau khi gửi thư Thuỷ chủ động điện thoại chuyện trò với ông Cam, và được ông mời về nhà chơi.

Thực hiện lời hứa, Thuỷ điện thoại cho bạn là anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1987, trú tại thôn Đô Kỳ, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà nhờ lập hộ 1 trang Website và một email đi kèm để tặng ông Cam. Thuỷ thường xuyên trò chuyện với ông Cam qua trang Webstie này.

Đến tháng 8- 2010, do không có tiền tiêu xài và chữa bệnh, Thuỷ đã giả danh người nước ngoài có tên Cattalunya với email: cattalunyaelog@gmail.com để soạn thông tin với nội dung "bạn đã trúng thưởng sổ số đặc biệt thường niên quốc tế trị giá 515.810  (tương đương 22 tỷ đồng tiền Việt Nam) rồi gửi vào địa chỉ email của ông Cam. Mục đích của Thuỷ là làm cho ông Cam tin là mình trúng thưởng, sau đó hướng dẫn ông muốn lấy thưởng thì phải chi phí giao dịch, từ đó chiếm đoạt tiền của ông.

Đúng như dự đoán của Thuỷ, khi nhận được thông tin mình trúng thưởng lớn ông Cam đã gọi cho Thuỷ về nhà ông để nhờ việc. Tỏ vẻ  không vội vàng, sau khoảng 10 ngày Thuỷ mới về nhà ông Cam, rồi hướng dẫn  ông soạn thư điện tử để hỏi xem thủ tục làm thế nào để lĩnh thưởng. Hôm sau Thuỷ đã lập email mới và soạn tin nhắn yêu cầu bên trúng thưởng phải nộp 400USD, để chuyển đi nước ngoài làm thủ tục lĩnh thưởng. Ông Cam đã gọi cho Thuỷ cùng đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm, và nhờ Thuỷ gửi đi. Trong lúc làm thủ tục Thuỷ đã bỏ tiền vào túi áo và bảo ông Cam là gửi xong rồi.  Với cách này Thuỷ đã thực hiện trót lọt 3 phi vụ chiếm đoạt của ông Cam trên 40 triệu đồng.

Để có tiền tiêu xài, tháng 11-2010, Thuỷ lại nghĩ ra cách, dùng tên người nước ngoài, viết tin nhắn gửi cho ông Cam hướng dẫn cách chuyển tiền với nội dung: " ông phải đến 2 ngân hàng khác nhau tại Việt Nam để lập 2 tài khoản, mỗi tài khoản phải có số dư 50 triệu đồng. Sau khi gom đủ số tiền ông Cam đã gọi cho Thuỷ cùng đến ngân hàng để, Thuỷ hướng dẫn ông Cam làm thủ tục  gửi vào tài khoản của mình để chiếm đoạt. Thấy ông Cam là người có kinh tế, lại rất tin mình, với thủ đoạn như trên Thuỷ lại giử tin nhắn vào địa chỉ của ông Cam yêu cầu nộp vào tài khoản 15.000 USD, với nội dung đóng thuế thu nhập cá nhân trước khi lĩnh thưởng. Khoảng 2 ngày sau ông Cam đã điện cho Thuỷ là đã chuẩn bị được 130 triệu đồng, sau đó lại chuyển tiền đó vào tài khoản của mình.

Thấy bở Thuỷ tiếp tục đào, lần này chiêu bài của Thuỷ là lại gửi tin nhắn nhưng tên là một cảng công vụ nước ngoài thông báo nội dung: Ông nhận được 3 kiện hàng từ Luân Đôn trị giá 9 tỷ đồng và yêu cầu ông đóng thuế để nhận lô hàng trên là 1.345 USD, thông báo hạn nhận hàng và mời đích danh ông đến sân bay Nội Bài để lấy. Cũng như nhiều lần trước khi gom đủ tiền ông Cam lại gọi cho Thuỷ và cả hai đã thuê xe ô tô lên Hà Nội để nhận hàng.

Lên đến Hà Nội ông Cam đưa tiền cho Thuỷ vào ngân hàng gửi, Thuỷ lại tiếp tục chiếm đoạt 28 triệu đồng. Sau đó Thuỷ đưa ông Cam lên sân bay và bảo ông đứng chờ ở ngoài để Thuỷ vào làm thủ tục nhận hàng,  gần 1h sau Thuỷ quay ra nói với ông Cam là hàng đã đổi thành ngoại tệ không thể chuyển số tiền lớn ra sân bay được phải nhờ nhân hàng, sáng mai về Thái Bình sẽ lấy được tiền. Không nghi ngờ gì, ông Cam và Thuỷ ra về,  bẵng đi vài ngày sau không thấy Thuỷ liên lạc, ông Cam sốt ruột gọi thì Thuỷ tắt máy cắt mọi liên lạc với ông. Biết mình bị lừa, ông Cam đã gửi đơn tố cáo Thuỷ lên cơ qua chức năng, Thuỷ đã bị công an thành phố Thái Bình bắt tam giam. 

Với thủ đoạn như trên, Trần Thị Thu Thuỷ đã 8 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của ông Lê Văn Cam, tổng số tiền 283,5 triệu đồng. Qua đấu tranh Thuỷ khai nhận, sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn của ông Cam, Thuỷ đã dùng hơn 100 triệu đồng trả nợ, số còn lại thì phục vụ thói ăn chơi xa xỉ của mình. Sắp tới đây Thuỷ sẽ nhận một hình phạt thích đáng theo pháp luật,  vụ án trên là bài học cho những ai nhẹ dạ cả tin.....

                                                                                                     Nguyễn Tùng