Thứ 5, 22/02/2024, 04:43[GMT+7]

Khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép hóa đơn

Thứ 5, 23/11/2023 | 17:43:12
13,205 lượt xem
Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh (sinh năm 1990), trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Mai Ngọc Hạnh tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra: Khoảng đầu tháng 9/2020, Công ty Cổ phần Thành Đạt đã liên hệ, thương thảo với UBND xã Phong Châu để thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học và THCS xã Phong Châu với Ban quản lý dự án kè Đồng Phú thi công xử lý kè Đồng Phú đoạn từ K18+010 đến K18+800 đê tả Trà Lý, huyện Đông Hưng. Để có nguồn vốn mua nguyên vật liệu thi công xây dựng 2 công trình trên, ông Phạm Văn Chiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Đạt liên hệ và được Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Thái Bình đồng ý về chủ trương giải ngân cho Công ty Cổ phần Thành Đạt. Theo đó, Mai Ngọc Hạnh, cán bộ tín dụng thuộc Ngân hàng An Bình là người được giao nhiệm vụ hỗ trợ, lập hồ sơ và trao đổi với ông Phạm Văn Chiến về việc muốn được giải ngân thì Công ty Cổ phần Thành Đạt phải ký hợp đồng thi công xây dựng công trình, phải có hợp đồng và hóa đơn giá trị gia tăng mua vào đối với nguyên vật liệu để thi công xây dựng công trình.

  Đối tượng Đặng Thị Vẻ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định, sau khi thống nhất với ông Phạm Văn Chiến, Mai Ngọc Hạnh liên hệ với Đặng Thị Vẻ (sinh năm 1986), trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng; từ ngày 6/10/2020 đến 27/11/2020, Đặng Thị Vẻ bán ra tổng số 6 tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của Mai Ngọc Hạnh.

Trước đó, tháng 7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Vẻ (sinh năm 1986), trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Bình Vân

 (Công an)