Cảnh báo về loại hình tội phạm mới trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng
Theo thông báo của Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, Tổng cục An ninh II, Bộ công an, việc làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng được thực hiện như sau: Đối tượng là nhân viên ngân hàng sử dụng con dấu của ngân hàng để đóng dấu khống lên phôi giấy trắng có in logo của ngân hàng; giả mạo chữ ký của lãnh đạo ngân hàng để làm chứng thư bảo lãnh giả; tiếp đó, đối tượng ngoài ngân hàng sử dụng chứng thư bảo lãnh giả để viết tên của khách hàng.
Đây là hình thức phạm tội mới, có sự câu kết giữa đối tượng ngoài ngân hàng với nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Để phòng ngừa vụ việc tương tự có thể xảy ra, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng: Tiến hành rà soát và ban hành đầy đủ quy trình quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu tại đơn vị; Tăng cường công tác quản lý nhân sự, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Ngân hàng; Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức tín dụng cần khẩn trương báo cáo NHNN và cơ quan pháp luật Việt Nam để ngăn chặn và xử lý kịp thời.
Theo khoahocphothong
Tin cùng chuyên mục
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiền Hải: Thăm tặng quà đối tượng chính sách 26.07.2024 | 22:33 PM
- Thái Thụy xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh 11.06.2024 | 15:34 PM
- Đông Hưng thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 10.04.2024 | 19:27 PM
- Tổng kết các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 14.03.2024 | 17:11 PM
- Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” 11.01.2024 | 14:58 PM
- Thành phố: Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2024 28.11.2023 | 09:23 AM
- Tiền Hải: Triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 10.11.2023 | 15:59 PM
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2023 20.09.2023 | 20:47 PM
- Vũ Thư: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 400 cán bộ cơ sở 22.08.2023 | 15:51 PM
- Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Đương 08.06.2023 | 16:23 PM
Xem tin theo ngày
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ